招商局公路网络科技控股股份有限公司

  根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修

订）》《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规及

(资料图片仅供参考)

《公司章程》的有关规定，作为招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简

称“公司”）的独立董事，我们对公司第三届董事会第一次会议审议关于公司聘

任高级管理人员及董事会秘书的相关事项发表独立意见如下：

  经审核公司聘任高级管理人员的工作经历、教育背景、专业资格等相关情况，

我们认为杨旭东先生、吴新华先生、史秀丽女士、李晓艳女士均符合相关法规规

章要求的上市公司高级管理人员任职资格，均具备与其行使职权相适应的专业能

力和职业素质，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处

分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，未涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，

不是失信被执行人。

  我们认为，公司聘任上述高级管理人员及董事会秘书，审议表决程序合法合

规，不存在损害股东、尤其是中小股东利益的情形，其工作经验与能力结构有助

于推动公司未来发展，符合上市公司的根本利益。同意聘任杨旭东先生为公司总

经理，吴新华先生为公司副总经理、董事会秘书，史秀丽女士为公司总法律顾问，

李晓艳为公司财务总监。

  独立董事：曹文炼、沈翎、周黎亮、李兴华

                         二〇二二年十二月十六日

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